В Бурятии будут судить основателей фиктивных фирм


 

Созданные юридические лица использовались для финансовых махинаций

Сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по Республике Бурятия расследовано и направлено в суд уголовное дело по фактам незаконного создания в регионе юридических лиц.

"Установлено, что подозреваемые – четверо ранее не судимых жителей Иркутска и Бурятии в возрасте от 28 лет до 31 года - в период с 2015 по 2017 гг. осуществляли деятельность по незаконному созданию юридических лиц с целью оказания различным организациям услуг по обналичиванию денежных средств. При этом предполагаемым организатором противоправной деятельности выступил 28-летний житель Иркутска, являющийся руководителем одной из компаний и имеющий опыт работы с документами", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По предварительной информации, он предложил своим знакомым, не имеющим постоянного источника дохода, незаконную схему зарабатывания денег и тем самым вовлек их в противоправную деятельность.

Известно, что злоумышленники, чьи роли между собой были распределены, на территории Бурятии подыскивали подставных лиц из числа малообеспеченных слоев населения, которые за определенное денежное вознаграждение выступали в качестве учредителей и руководителей незаконно создаваемых организаций, фактически не существовавших.

Используя их персональные данные, предполагаемый инициатор противоправной деятельности подготавливал необходимые учредительные документы, после чего через подставных лиц, проинструктированных подозреваемыми, бумаги предоставлялись в налоговый орган.

Юридическое лицо регистрировали, и злоумышленники получали доступ к расчетным счетам, через которые и проводили свои махинации по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств компаний, перечислявших им деньги, якобы, за оказание услуг.

"В среднем, представителями организаций, базировавшихся в Иркутске и других регионах, на расчетные счета в целях обналичивания перечислялось от 200 тысяч до 3 миллионов рублей - в общей сумме от 8 до 12 миллионов рублей по одному незаконно образованному юридическому лицу", - рассказали в ведомстве.

В результате комплекса оперативных мероприятий и кропотливой работы, проведенной в двух регионах сотрудниками УЭБиПК МВД Бурятии и УФСБ по Республике Бурятия, факты противоправной деятельности выявлены, злоумышленники задержаны.

Органами следствия проведен ряд следственных действий, в том числе, обысковых мероприятий - в Кабанском районе Республики Бурятия, Улан-Удэ и Иркутской области - по местам жительства и нахождения фигурантов. В ходе обысков изъяты ноутбуки, флеш-карты, банковские карты и документы, свидетельствующие о противоправных действиях указанных лиц.

Установлена причастность фигурантов к 10 фактам незаконного создания юридических лиц. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с обвинительным заключением находится на рассмотрении в прокуратуре.

Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

 
Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 319 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
 
Здесь вы можете написать комментарий к записи "В Бурятии будут судить основателей фиктивных фирм"

* Текст комментария
* Обязательные для заполнения поля

О нас
Golos-Buryatyi.ru 18+
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 65911 от 06.06.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Архивы
Наши партнеры
  • Футбольный блог - "Поговорим о футболе"
  • Блог о развитии детей
  • Читать нас
    Связаться с нами
    Почта - golos-buryatyi@yandex.ru