В Бурятии хозяин ювелирного магазина нарушал закон о противодействии отмыванию доходов


 

На индивидуального предпринимателя наложен штраф

В соответствии с законом индивидуальный предприниматель, осуществляющий операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, обязан разрабатывать правила внутреннего контроля с учетом требований, утверждаемых Правительством Российской Федерации, цель которых – идентифицировать клиента.

Вопреки требованиям закона внутренний контроль индивидуальным предпринимателем – владельцем ювелирного отдела магазина в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района, не осуществлялся. Не проводились проверки клиентов на предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имелись сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу утверждены требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Индивидуальный предприниматель не исполнял указанных требований, обязательное  обучение с работником (продавцом) магазина в форме целевого инструктажа отсутствовало.

"Решением Мухоршибирского районного суда от 24 апреля 2018 года индивидуальный предприниматель по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде предупреждения. Решение суда вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Выявленные нарушения закона индивидуальным предпринимателем устранены в полном объеме.

comments powered by HyperComments
 
Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 356 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
 
О нас
Golos-Buryatyi.ru 18+
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 - 65911 от 06.06.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Архивы
Наши партнеры
  • Футбольный блог - "Поговорим о футболе"
  • Блог о развитии детей
  • Читать нас
    Связаться с нами
    Почта - golos-buryatyi@yandex.ru