В Бурятии оштрафовали директора золотодобывающего предприятия

Общество

Прокуратурой Окинского района проведена проверка исполнения организациями, осуществляющими сделки купли-продажи драгоценных металлов, законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Выявлены нарушения в деятельности ООО «Рифей», осуществляющего добычу золота на территории Окинского района.

Так, установлено, что в нарушение требований статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ООО «Рифей» не разработаны и не введены в действие правила внутреннего контроля за сделками купли-продажи драгоценных металлов; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля; не проводилось фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях в формах внутреннего сообщения об операции с денежными средствами и иным имуществом; не направлялись сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям купли-продажи золота, подлежащим обязательному контролю и совершенным за проверенный период; не проводилось обучение сотрудников общества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По постановлению прокурора района генеральный директор общества Сивяков А.В. привлечен к административной ответственности по  ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ – бездействие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля), повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Оцените статью
Голос Бурятии
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности